Трампова адміністрація досягла угоди щодо кримінальних звинувачень проти турецького банку Halkbank
Адміністрація Дональда Трампа погодилася зняти кримінальні обвинувачення з державного турецького банку Halkbank, який звинувачували у співпраці з іранськими компаніями. Причиною цього стало важливе сприяння Туреччини в переговорах щодо звільнення заручників після терактів, організованих Хамасом в Ізраїлі в жовтні 2023 року.
Історія справи та політичний контекст
Прокурори Південного округу штату Нью-Йорк у своєму листі судді відзначили, що рішення зняти звинувачення ґрунтувалося на низці виняткових факторів:
- Унікальні національні інтереси безпеки і зовнішньої політики США.
- Високопосадові дипломатичні консультації між США і Туреччиною, спрямовані на вирішення наслідків терактів 7 жовтня 2023 року.
Саме завдяки Туреччині було оголошено перемир’я між Ізраїлем та Хамасом у жовтні минулого року, що стало ключовим фактором у знятті звинувачень.
Позиція Halkbank у справі
У заяві, опублікованій банком, наголошується, що він не визнає будь-якої кримінальної провини, а також не планує сплачувати жодних штрафів або адміністративних санкцій. Проте, остаточне рішення прийматиме суддя Річард М. Берман з федерального суду в Манхеттені.
Суддя запланував провести слухання для обговорення умов угоди, яка офіційно називається угодою про відкладене притягнення до відповідальності. Такий формат передбачає, що обвинувачення можуть бути відкладені або зняті за певних умов.
Хронологія подій розслідування
- Розслідування було розпочато за адміністрації Барака Обами, однак офіційні звинувачення висунуті у 2019 році за адміністрації Трампа.
- Банк звинувачували у шахрайстві, відмиванні грошей і порушенні санкцій США проти Ірану.
- Влада підозрювала, що високопосадовці банку сприяли переміщенню мільярдів доларів іранських нафтових доходів, здійснюючи це за підтримки корумпованих турецьких чиновників.
Під час розслідування виникали серйозні внутрішні конфлікти в адміністрації Трампа, пов’язані з політичним тиском.
Що передбачає запропонована угода?
Угода не знімає питання щодо підтримки іранських фінансових потоків, однак прокуратура стверджує, що вона сприятиме протидії фінансуванню тероризму. Основні положення угоди включають:
- Обов’язок банку залучити незалежного експерта для перевірки дотримання санкцій та норм з протидії відмиванню грошей.
- Надання звіту про результати перевірки суду та Міністерству фінансів США.
- Зняття кримінальних звинувачень за умови виконання цих зобов’язань.
Прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган неодноразово наполягав на припиненні справи проти державного банку, враховуючи значний вплив уряду на його діяльність. Раніше Генеральний прокурор США Вільям Барр закликав відмовитися від кримінальних звинувачень і дозволити банку просто сплатити штраф, але тодішній прокурор у Нью-Йорку Джеффрі Берман відхилив таку пропозицію.
Відповідно до угоди, найближчим часом суддя має розглянути її деталі і вирішити, чи задовольняти клопотання про припинення справи.
Значення вирішення справи
Ця домовленість відкриває нову сторінку у взаєминах США і Туреччини, адже зняти обвинувачення зі стратегічно важливого державного банку Туреччини – крок, що однозначно матиме вплив на міжнародну політику і боротьбу з санкціями щодо Ірану.
Тим часом, угода надалі контролюватиме діяльність банку через зовнішній аудит, що усуває можливість безкарного порушення законодавства у майбутньому.
