На Кіровоградщині судитимуть чотирьох жителів за податкове шахрайство на понад 10 мільйонів гривень
У Кіровоградській області розслідують справу, де четверо місцевих мешканців звинувачуються в допомозі підприємству уникнути сплати великої суми податків – понад 10,2 мільйона гривень. За даними слідства, вони застосували підконтрольні фірми та незаконно оформлювали документи, нібито продаючи насіння соняшнику. Якщо вина цих осіб буде підтверджена, їм загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.
Як діяли шахраї: підставні фірми та фальшиві операції
Речниця Кіровоградської обласної прокуратури Яна Шасс повідомила, що підозрювані використовували компанії, зареєстровані на «підставних» людей. Вказані підприємства не мали фактичних ресурсів: без земельних ділянок, працівників, складів і технічного оснащення.
Документи з неправдивими продажами
«Усі документи свідчать про продаж насіння соняшнику іншому підприємству на суму понад 56,7 мільйона гривень. Насправді ж жодної реальної торгівлі насінням між цими компаніями не відбувалося.»
Використання таких фіктивних угод дозволяло створити ілюзію справжніх закупівель, що, у свою чергу, сприяло суттєвому збільшенню витрат у звітності та зменшенню податкової бази підприємства.
Механізм шахрайства: як це працювало
Основні кроки незаконної схеми можна окреслити так:
- Підприємство оформляло документи на придбання великих обсягів насіння соняшнику від підконтрольних фірм.
- Гроші, начебто сплачені за товар, виводили у готівку.
- Частина цих коштів поверталася замовникам, а інша — залишалася як «винагорода» учасникам схем.
В результаті держава втратила значну суму податкових надходжень — понад 10,2 мільйона гривень.
Підозри й покарання: що загрожує обвинуваченим
Чотирьом чоловікам оголосили підозри за такими статтями Кримінального кодексу України:
- Частина 5 статті 27 та частина 2 статті 205-1 — пособництво у внесенні неправдивих відомостей до документів державної реєстрації, що карається штрафом від 136 до 170 тисяч гривень або позбавленням волі від 3 до 5 років з можливим обмеженням права займати певні посади.
- Частина 2 статті 212 — пособництво в ухиленні від сплати податків, передбачає штраф від 170 до 255 тисяч гривень та позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років.
Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинною, доки її провина не буде доведена законним шляхом і встановлена судом.
Підписуйтесь на Суспільне Кропивницький у Facebook, YouTube, Telegram, Instagram, WhatsApp, Viber та TikTok.
