Згенеровано ChatGPT за запитом Останнього Бастіону
Масштабна справа НАБУ: як у Держфінмоніторингу переправляли «брудні» гроші через тіньові схеми.
Державна служба фінансового моніторингу України довго вважалась основним бар’єром проти відмивання коштів і несправжніх фінансових потоків. Саме це відомство відповідало за виявлення корупції і припинення нелегальних грошових потоків.
Та вже у 2025 році, після призначення ексмера Полтави Філіпа Проніна та його першого заступника Богдана Корольчука, все змінилося блискавично. Згідно з матеріалами НАБУ, Держфінмоніторинг перетворився на механізм конвертації коштів, прикриваючи масштабні корупційні схеми найвищого рівня.
Народний депутат Ярослав Железняк поділився деталями резонансної справи, посилаючись на матеріали Вищого антикорупційного суду. За його словами, ідеться про колосальні суми готівки, фіктивні IT-компанії та прямий зв’язок із розкраданням оборонного бюджету держави.
Як державні гроші для фортифікації опинилися у сумках посеред Києва
Розслідування стартувало восени 2025 року. НАБУ разом із САП провели обшук в офісі на вулиці Молдовській у Києві через підозри у масштабному привласненні бюджетних коштів, передбачених на будівництво оборонних споруд у Донецькій області.
Під час обшуку було знайдено сумки з величезними сумами готівки та артилерією документів. Особливо вразили матеріали, пов’язані з першим заступником голови Держфінмоніторингу Богданом Корольчуком та його родиною.
- 278 050 доларів США готівкою;
- понад 3,3 мільйона гривень у різних готівкових формах;
- масив статутних документів, печаток і довіреностей фіктивних підприємств.
Жодна із цих сум і паперів не була відображена в офіційних деклараціях посадовця. Корольчук намагався виправдатися, стверджуючи, що це накопичені кошти, проте зібрані матеріали свідчили про значно ширшу злочинну схему.
Розплутуємо схему: фейкові IT-гіганти Luxoft і Ciklum з мережею офшорів
За даними НАБУ, арештовані документи містили повні досьє на 11 українських юридичних осіб, 12 фізичних підприємців і 7 іноземних компаній, зареєстрованих у популярних офшорних юрисдикціях — Кіпр, Чехія, Угорщина та Британські Віргінські острови.
Фінансовий аналіз довів, що ця мережа працювала безперервно понад два роки — з початку 2024 року по січень 2026-го. Механізм був налагоджений із величезною майстерністю:
- Великі суми гривень надходили на рахунки фіктивних фірм від різних суб’єктів, в тому числі підрядників оборонної сфери;
- Оплати оформляли під виглядом послуг охорони, консалтингу, поставок та розробки ПЗ;
- Створювалися «двійники» популярних IT-брендів — несправжні «Циклум Софтвер» і «Люксофт Україна», які не мали жодного стосунку до справжніх компаній.
Гроші конвертували у валюту і виводили за кордон через нерезидентські рахунки, уникаючи валютних обмежень НБУ. Ця система працювала чітко, професійно і роками, забезпечуючи прикриття на найвищому рівні.
Полтавський слід афери: надмірні витрати на оборонні «зуби дракона»
Щоб зрозуміти походження махінацій, варто згадати час, коли Пронін і Корольчук працювали в Полтавській облдержадміністрації. Філіп Пронін очолював ОДА, а Богдан Корольчук був його першим заступником із відповідальністю за фінанси області.
НАБУ встановило прямий зв’язок між активністю цієї команди і функціонуванням конвертаційного центру. Фігурували прокладки, через які проходили державні мільйони під час закупівель оборонної інфраструктури.
Приклад явної корупції — бетонні загородження «зуби дракона»
- Генпідрядник Construction не купував матеріали напряму у виробників — натомість співпрацював з фірмою-посередником «Преміум Актив»;
- Компанія «Преміум Актив» продавала державі понад 13 500 одиниць конструкцій по ціні 2161 гривня за штуку;
- Через рік та сама компанія купувала ідентичні бетонні загородження в чотири рази дешевше — лише по 541 гривні за одиницю.
Ця різниця коштувала державному бюджету понад 22 мільйони гривень переплати тільки на одному виді фортифікацій. Ще понад 21 мільйон гривень «зник» через фіктивні доставки: водії перевізниць під час допитів заявили, що таких рейсів насправді не було.
Подібний сценарій з фіктивними цінами і обсягами спостерігався і при закупівлі лісоматеріалів для бліндажів. З оборонного бюджету вкрали щонайменше 8 мільйонів гривень, знайдених згодом у сумках Корольчука в Києві.
Чи могла керівна команда Держфінмоніторингу діяти без покровительства з високих кабінетів?
Масштаб операцій, тривалість і складність міжнародних офшорних схем свідчать, що без значною підтримки впливових покровителів — особливо серед політичної еліти — ця афера не могла б існувати.
Депутат Железняк наголошує, що Пронін і Корольчук мають міцні контакти серед політичної верхівки, зокрема отримують підтримку від віцепрем’єра з питань відновлення країни та кураторів Офісу Президента, контролюваного Андрієм Єрмаком.
Питання залишається відкритим: чи виступили ці двоє керівників Держфінмоніторингу організаторами цієї гігантської схеми без згоди і опіки з боку впливових осіб, особливо у воєнний час?
Замість того, щоб активно боротися із відмиванням, Держфінмоніторинг став прихистком для легалізації величезних сум «брудних» грошей. НАБУ має великий масив доказів — платіжні документи, печатки, банківські виписки. Арешти майна та затримання підозрюваних вже тривають, а розслідування набирає обертів.
Автор: Максим Рибак
